Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 22 августа 2017 года – Группа «Черкизово» (LSE:CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции и комбикормов, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 21 августа 2017 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество) принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеровОбщества (далее «Собрание») 26сентября 2017 года в форме заочного голосования.

Совет директоров Общества утвердил рекомендации акционерам о распределении прибыли по результатам прошлых лет, первого полугодия 2017 года и о выплате дивидендов. Была одобрена сделка с заинтересованностью.Предметом сделки является соглашение об уступке права требования долга одним юридическим лицом Группы другому юридическому лицу Группы.

Кроме того, Совет директоров утвердил дату проведения и повестку дняСобрания, процедуру информирования акционеров о проведении Собрания, текст сообщения о проведении Собрания, а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередногообщего собрания акционеров.

Совет директоров утвердил проект решения по вопросу повестки дня Собрания, форму и текст бюллетеня для голосования, а также проект решения по вопросу повестки дня, направляемогономинальным держателям акций Общества.

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров эмитента.