Предпринимателя в КБР подозревают в мошенничестве на 800 млн рублей при покупке мясоперерабатывающего оборудования

Оперативники арестовали имущество подозреваемого на сумму 1,5 млрд рублей

Уголовные дела возбуждены в Кабардино-Балкарии в отношении гендиректора агропромышленного концерна, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денежных средств на сумму 800 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте МВД по региону.

По данным сотрудников внутренних дел, в 2012 году 55-летний учредитель и гендиректор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор на приобретение технологического оборудования по переработке мяса. В декабре 2013 года мужчина подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в банке города Нальчика. При этом в качестве залога подозреваемый указал оборудование, находящееся в распоряжении предприятия на условиях лизинга.

"В результате мошеннических действий предприниматель в качестве кредита получил денежные средства в размере до 460 млн рублей. Следственной частью ГУ МВД по СКФО в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены факты отмывания денежных средств, полученных в результате мошеннических действий подозреваемого. Так, по данным оперативников, мужчина перечислил 340 млн рублей по фиктивным договорам на расчетные счета принадлежащих ему же ООО. "По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", - уточняется на сайте.