Руководство «Черкизово» заподозрили в выводе 300 млн руб. в офшоры

Крупный российский агрохолдинг заподозрили в выводе в офшор около 300 млн руб. и занижении налоговой ставки, сообщили в МВД. По словам источника РБК в правоохранительных органах, речь идет о руководстве группы «Черкизово»

Руководство группы компаний «Черкизово» заподозрили в занижении налоговой ставки и выводе в офшорную зону примерно 300 млн руб. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщила ранее пресс-служба МВД России, под следствие попали руководители «крупного агрохолдинга», не уточнив, о какой именно организации идет речь. Правоохранители отметили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что руководство холдинга организовали незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов своему кипрскому владельцу — технической транзитной компании с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15 до 5%.

По признакам этого дела Следственный комитет (СКР) России открыл уголовное разбирательство по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет. Обвиняемых могут также лишить свободы на срок до шести лет.

В самой группе «Черкизово» на запрос РБК ответили, что в курсе ситуации.

​В конце марта полиция проводила обыски на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе с связи с делом о хищении 16 млн руб. и изъяла документы, которые имели значение для расследования уголовного дела. В полиции тогда пояснили, что руководство одного из московских мясоперерабатывающих предприятий с целью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость представило в налоговый орган декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о подлежащем возмещению НДС в сумме более 16 млн руб.

Позднее стало известно, что МВД России установлены обстоятельства неисполнения обязанностей налогового агента руководством агрохолдинга «Михайловский», причинившего ущерб государству в сумме около 300 млн руб. По версии следствия, деньги были выведены в офшор руководством группы «Черкизово», которая владеет агрохолдингом, рассказал источник РБК в МВД и подтвердил еще один собеседник в ведомстве.

14 сентября 2017 года были проведены обыски в квартирах семьи Тельмана Исмаилова, связанные с мошенническими действиями в отношении одного из банков, рассказал источник РБК, близкий к следствию. Следователи работали по четырем адресам: три квартиры на Кутузовском проспекте, 18, три — на Кутузовском проспекте, 45, плюс еще квартиры на Кутузовском проспекте и Ленинградском проспекте, 75. Всего восемь квартир в четырех домах, которые принадлежат семье Тельмана Исмаилова. Источник РБК в МВД уточняет, что обыски также проводились в квартире на улице Новый Арбат, 31/12, где прописан владелец комбината «Черкизово» Сергей Михайлов.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ) входит в ПАО «Группа Черкизово». В базе СПАРК указано, что совладельцами группы являются зарегистрированная на Бермудских островах MB Kapital Partners Ltd, американский The Bank of New York Mellon, ООО «УК «Михайловский», CG Marketing and Finance Ltd, ЗАО «Моссельпром», а также три частных лица: Людмила Михайлова, Евгений Михайлов и Юрий Дьячук. В 2016 году выручка ЧМПЗ составила 32,4 млрд руб., в 2015-м — 29,9 млрд руб. Чистый убыток в прошлом году составил 1,758 млрд руб.

Сама группа «Черкизово» насчитывает восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель.